El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha propuesto juzgar al productor José Luis Moreno y a otras 54 personas por presuntamente integrar una organización criminal dedicada a obtener financiación de bancos e inversores mediante sociedades falsas o sin actividad real con el objetivo de lucrarse de forma ilícita.
En un auto dictado este martes, el magistrado instructor del conocido ‘caso Titella’ atribuye a los investigados presuntos delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, frustración de la ejecución y organización criminal. Además, acusa a Moreno y a Martin Czehmester de un delito contra la Hacienda Pública.
Según el juez, la red operaba al menos desde 2017, con una estructura jerarquizada y dividida en células operativas. En la cúspide situó a Moreno, a su supuesto número dos, Antonio Luis Aguilera, y a Antonio José Salazar de Castro.
La organización habría utilizado una trama de empresas pantalla y testaferros para simular actividad económica y solicitar productos financieros como confirming, factoring o líneas de crédito, cuyos fondos desviaban posteriormente mediante un complejo circuito de transferencias destinado a ocultar el origen ilícito del dinero.
Entre los perjudicados figuran diversas entidades bancarias, sociedades de garantía recíproca, inversores particulares y la Agencia Tributaria.
